- الأسس القانونية للأعمال المصرفية وتعليمات مؤسسة النقد
- اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام
- اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- دورة الإلتزام التعريفية
- طرق كشف التزييف في العملات
- طرق كشف تزوير المستندات والتواقيع
- قانون الالتزام بالضرائب على الحسابات الأجنبية
- كشف الاحتيال على اجهزة الصرف الالي والوقاية منه
- مكافحة غسل الأموال التعريفية
- مكافحة غسل الأموال بإستخدام أدوات التجارة – لإخصائي التجارة
- مكافحة غسل الأموال بإستخدام أدوات التجارة – لمسئولي الالتزام
- مكافحة غسل الاموال