التنظيمات البنكية

  •    الأسس القانونية للأعمال المصرفية وتعليمات مؤسسة النقد
  •         اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام
  •         اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
  •         دورة الإلتزام التعريفية
  •         طرق كشف التزييف في العملات
  •         طرق كشف تزوير المستندات والتواقيع
  •         قانون الالتزام بالضرائب على الحسابات الأجنبية 
  •         كشف الاحتيال على اجهزة الصرف الالي والوقاية منه
  •         مكافحة غسل الأموال التعريفية
  •         مكافحة غسل الأموال بإستخدام أدوات التجارة – لإخصائي التجارة
  •         مكافحة غسل الأموال بإستخدام أدوات التجارة – لمسئولي الالتزام
  •         مكافحة غسل الاموال

التسجيل في الدورة